Informations générales
Entité
Action Logement Services porte l'une des deux missions d'utilité sociale du groupe Action Logement : faciliter l'accès au logement des plus fragiles, en délivrant des services et des aides financières pour accompagner leur mobilité résidentielle et professionnelle. La société contribue également au financement des bailleurs sociaux pour la construction et la réhabilitation de logements. Elle favorise ainsi l'accès et le maintien dans l'emploi, la performance des entreprises, et le développement des territoires.
Référence
2024-13708
Fonction
Prêts et Aides
Description du poste
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Description de la mission
L'analyse Expert Connaissance Client étudie & analyse les demandes d'entrée en relation d'affaires (ou occasionnelles) des personnes Physiques & Morales. il s'assure de la conformité de l'entrée en relation par la bonne application des politiques de lutte contre le blanchiment & Financement du terrorisme & de Lutte contre la Fraude.
* Assurer l’enregistrement et la mise à jour des données de la Personne morale;
* Assurer la relation entre les services internes et/ou prestataires internes – externes permettant la mise à jour , le traitement et la résolution des incidents;
* Analyser les différents documents dans une approche juridique de cohérence (statut de l’organisme et pièces produites) ;
* Traiter les clients Personnes Morales classifiés avec un scoring "risk fort"
* Suivre toutes les modifications inhérentes à la personne morale (statut, dirigeants, changement situation économique...) et enregistrer en temps réel dans les logiciels métiers.
Profil
- Connaissance des textes juridiques relatifs à nos obligations réglementaires en matière de Lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
- Connaissance des documents juridiques associés à l'identification de la Personne morale & physique.
- Expertise juridique et esprit d'analyse
- Connaissance des outils bureautiques
- Bon relationnel et bon niveau d'expression orale et écrite.
- Facilité d'adaptation aux nouvelles technologies
- Esprit d'équipe.
Localisation du poste
Localisation du poste
France, Hauts-de-France
Lieu
2 rue de la Couture 59700 Marcq en Baroeul
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
BAC + 2 (BTS, DUT, DEUG, etc)
Spécialisation du diplôme
Autre filière